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11起外汇违规处罚信息被纳入央行征信系统

2018年12月06日 22:06 来源于
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国家外汇管理局将外汇违规处罚信息纳入央行征信系统;强调虚假、欺骗性交易一直是外汇局打击的重点,银行应该加强审核
此次公布的15起外汇违规案件中,涉及银行、企业和个人的分别有4起、4起和7起,所涉违规事项都比较典型。图/视觉中国

  【财新网】(记者 彭骎骎)12月6日,国家外汇管理局又公布了15起外汇违规案,并首次公布有外汇违规违法记录的个人和企业的处罚信息,被纳入人民银行征信系统,对违规个人还将进行“关注名单”管理。

  此次公布的15起外汇违规案件中,涉及银行、企业和个人的分别有4起、4起和7起,所涉违规事项都比较典型。其中,4起企业案件皆为逃汇案,涉案金额最大的是山西省运城市逃汇案。2014年10月至2015年11月,该公司出口未按规定收汇,金额合计466.47万美元,构成逃汇行为,被处以罚金208.59万元人民币。

责任编辑:霍侃 | 版面编辑:张柘
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